LEGE nr. 78
din 8 mai 2000
pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1
(1) Prezenta lege instituie masuri de prevenire, descoperire si sanctionare a faptelor de
coruptie si se aplica urmatoarelor persoane:
a) care exercita o functie publica, indiferent de modul in care au fost investite, in cadrul autoritatilor publice sau institutiilor publice;
b) care indeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o insarcinare, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, in cadrul serviciilor
publice, regiilor autonome, societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor
nationale, unitatilor cooperatiste sau al altor agenti economici;
c) care exercita atributii de control, potrivit legii;
d) care acorda asistenta specializata unitatilor prevazute la lit. a) si b), in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta;
e) care, indiferent de calitatea lor, realizeaza, controleaza sau acorda asistenta
specializata, in masura in care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, cu privire la: operatiuni care antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb
valutar sau de credit, operatiuni de plasament, in burse, in asigurari, in plasament mutual
ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale;
f) care detin o functie de conducere intr-un partid sau intr-o formatiune politica, intr-un sindicat, intr-o organizatie patronala ori intr-o asociatie fara scop lucrativ sau fundatie;
g) alte persoane fizice decat cele prevazute la lit. a)-f), in conditiile prevazute de lege.
CAPITOLUL II
Reguli speciale de comportament privind anumite
categorii de persoane, in scopul prevenirii faptelor de coruptie
Art. 2
Persoanele prevazute la art. 1 sunt obligate sa indeplineasca indatoririle ce le revin din
exercitarea functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate, cu respectarea stricta a legilor si a normelor de conduita profesionala, si sa asigure ocrotirea si realizarea
drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor, fara sa se foloseasca de functiile,
atributiile ori insarcinarile primite, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane
de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
Art. 3
(1) Persoanele prevazute la art. 1 lit. a), precum si persoanele care detin o functie de
conducere, de la directori inclusiv, in sus, in cadrul regiilor autonome, companiilor
nationale, societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a
administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice implicate in realizarea
procesului de privatizare, Bancii Nationale a Romaniei, bancilor la care statul este actionar majoritar, au obligatia sa isi declare averea in conditiile prevazute de Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere.
(2) Nedepunerea declaratiei de avere de catre persoanele prevazute la alin. (1) atrage
declansarea din oficiu a procedurii de control al averii in conditiile Legii nr. 115/1996.
Art. 4
(1) Persoanele prevazute la art. 1 lit. a) si c) au obligatia sa declare, in termen de 30 de zile de la primire, orice donatie directa ori indirecta sau daruri manuale primite in legatura cu exercitarea functiilor sau atributiilor lor, cu exceptia celor care au o valoare simbolica.
(2) Dispozitiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declaratiei de
avere se aplica in mod corespunzator si in cazul prevazut la alin. (1).
CAPITOLUL III
Infractiuni
SECTIUNEA 1
Categorii de infractiuni
Art. 5
(1) In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni de coruptie infractiunile prevazute la art. 254-257 din Codul penal, la art. 61 si 82 din prezenta lege, precum si infractiunile
prevazute in legi speciale, ca modalitati specifice ale infractiunilor prevazute la art. 254-257 din Codul penal, si la art. 61 si 82 din prezenta lege.
Capitol III, Sectiune 1, art. 5, alin. (1) modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 1. din Legea 161/2003
(2) In intelesul prezentei legi, sunt infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie
infractiunile prevazute la art. 10-13.
(3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si infractiunilor mentionate la art. 17, care sunt in legatura directa cu infractiunile de coruptie sau cu cele asimilate acestora.
(4) Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile si infractiunilor impotriva intereselor
financiare ale Comunitatilor Europene prevazute la art. 181-185, prin sanctionarea carora
se asigura protectia fondurilor si a resurselor Comunitatilor Europene.
Capitol III, Sectiune 1, art. 5 completat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 2. din Legea 161/2003
SECTIUNEA 2
Infractiuni de coruptie
Art. 6
Infractiunile de luare de mita - prevazuta la art. 254 din Codul penal, de dare de mita -
prevazuta la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite - prevazuta la art.
256 din Codul penal si de trafic de influenta - prevazuta la art. 257 din Codul penal se
pedepsesc potrivit acelor texte de lege.
Art. 61
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar, pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intra in atributiile sale de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani.
(2) Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de
urmarire sa fi fost sesizat pentru acea fapta.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul infractiunii prevazute la alin.
(1) se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata
echivalentului lor in bani.
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat in cazul
prevazut la alin. (2).
Capitol III, Sectiune 2, art. 6 completat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 3. din Legea 161/2003
Art. 7
(1) Fapta de luare de mita, prevazuta la art. 254 din Codul penal, daca a fost savarsita de o persoana care, potrivit legii, are atributii de constatare sau de sanctionare a
contraventiilor ori de constatare, urmarire sau judecare a infractiunilor, se sanctioneaza
cu pedeapsa prevazuta la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind savarsirea infractiunii de
catre un functionar cu atributii de control.
(2) Fapta de dare de mita savarsita fata de una dintre persoanele prevazute la alin. (1)
sau fata de un functionar cu atributii de control se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la
art. 255 din Codul penal, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani.
(3) Daca infractiunile prevazute la art. 256 si 257 din Codul penal, precum si infractiunile prevazute la art. 61 si 82 din prezenta lege au fost s avarsite de una dintre persoanele mentionate la alin. (1) si (2), maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani.
Capitol III, Sectiune 2, art. 7, alin. (3) modificat de Carte II, Titlul I, art. I,
punctul 4. din Legea 161/2003
Art. 8
Constituie infractiunile prevazute la art. 254 - 257 din Codul penal, art. 61 si 82 din
prezenta lege si faptele incriminate in aceste texte savarsite de manageri, directori,
administratori, cenzori sau alte persoane cu atributii de control la societatile comerciale,
companiile si societatile nationale, regiile autonome si la orice alti agenti economici.
Capitol III, Sectiune 2, art. 8 modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 5. din Legea 161/2003
Art. 81
Prevederile art. 254-257 din Codul penal si ale art. 61 si 82 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si urmatoarelor persoane:
a) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de
munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul unei organizatii publice
internationale la care Romania este parte;
b) membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romania este parte;
c) functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de
munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul Comunitatilor Europene;
d) persoanelor care exercita functii judiciare in cadrul instantelor internationale a caror competenta este acceptata de Romania, precum si functionarilor de la grefele acestor
instante;
e) functionarilor unui stat strain;
f) membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.
Art. 82
Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar al unui stat strain ori al unei organizatii publice internationale, pentru a indeplini sau a nu indeplini un act privitor la indatoririle sale de serviciu, in scopul obtinerii unui folos necuvenit in cadrul operatiunilor economice internationale, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 7 ani.
Capitol III, Sectiune 2, art. 8 completat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 6. din Legea 161/2003
Art. 9
In cazul infractiunilor prevazute in prezenta sectiune, daca sunt savarsite in interesul unei organizatii, asociatii sau grupari criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influenta negocierile tranzactiilor comerciale internationale ori schimburile sau investitiile internationale, maximul pedepsei prevazute de lege pentru aceste infractiuni se majoreaza cu 5 ani.
SECTIUNEA 3
Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie
Art. 10
Sunt pedepsite cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele
fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri
sau alte foloase necuvenite:
a) stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comerciala reala, a bunurilor apartinand operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisa in cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operatiuni comerciale, ori a bunurilor apartinand autoritatii publice sau institutiilor publice, in cadrul unei actiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atributii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara;
Capitol III, Sectiune 3, art. 10, litera A modificat de art. 1, punctul 1. din Ordonanta urgenta 124/2005
"b) acordarea de subventii cu incalcarea legii, neurmarirea, conform legii, a destinatiilor subventiilor;
c) utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, precum si utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaza sa fie rambursate din fonduri publice."
Modificat de Legea 69/2007
Art. 11
(1) Fapta persoanei care, in virtutea functiei, a atributiei ori a insarcinarii primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a
indeplini pentru acesta vreo insarcinare, de a intermedia sau de a inlesni efectuarea unor
operatiuni comerciale sau financiare de catre agentul economic privat ori de a participa cu
capital la un asemenea agent economic, daca fapta este de natura a-i aduce direct sau
indirect foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita intr-un interval de 5 ani de la
incetarea functiei, atributiei ori insarcinarii, aceasta se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
Art. 12
Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in
scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
a) efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia,
atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii
financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale;
b) folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.
Art. 13
Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat
sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
Capitol III, Sectiune 3, art. 13 modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 7. din Legea 161/2003
Art. 13(1)
Infractiunea de santaj, prevazuta la art. 194 din Codul penal, in care este implicata o
persoana dintre cele prevazute la art. 1, se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 12 ani.
Capitol III, Sectiune 3, art. 13 completat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 8. din Legea 161/2003
Art. 13(2)
Infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si infractiunea de abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj
patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani.
Capitol III, Sectiune 3, art. 13^1 completat de art. 1, punctul 1. din Legea 521/2004
Art. 14
Daca faptele prevazute la art. 12 si 13 sunt savarsite in conditiile art. 9, maximul
pedepsei prevazute de lege se majoreaza cu 3 ani.
Art. 15
Tentativa la infractiunile prevazute in prezenta sectiune se pedepseste.
Art. 16
Daca faptele prevazute in prezenta sectiune constituie, potrivit Codului penal sau unor
legi speciale, infractiuni mai grave, acestea se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile
stabilite in aceste legi.
SECTIUNEA 4
Infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie
Art. 17
(1) In intelesul prezentei legi, urmatoarele infractiuni sunt in legatura directa cu
infractiunile de coruptie, cu infractiunile asimilate acestora sau cu infractiunile
impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene:
Capitol III, Sectiune 4, art. 17 modificat de art. 1, punctul 2. din Ordonanta urgenta 124/2005
a) tainuirea bunurilor provenite din savarsirea unei infractiuni prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a, precum si favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infractiune;
b) asocierea in vederea savarsirii unei infractiuni prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;
c) falsul si uzul de fals savarsite in scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a sau savarsite in realizarea scopului urmarit printr-o asemenea infractiune;
d) abuzul in serviciu contra intereselor publice, abuzul in serviciu contra intereselor
persoanelor si abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi, savarsite in realizarea
scopului urmarit, printr-o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a;
Capitol III, Sectiune 4, art. 17, litera D modificat de art. 1, punctul 2. din Legea 521/2004
d1) santajul, savarsit in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;
Capitol III, Sectiune 4, art. 17, litera D completat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 9. din Legea 161/2003
e) infractiunile de spalare a banilor, prevazute in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
si sanctionarea spalarii banilor, atunci cand banii, bunurile sau alte valori provin din
savarsirea unei infractiuni prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;
Capitol III, Sectiune 4, art. 17, litera E modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 10. din Legea 161/2003
f) contrabanda cu bunuri provenite din savarsirea unei infractiuni prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a sau savarsita in realizarea scopului urmarit printr-o asemenea infractiune;
g) infractiunile prevazute in Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu
modificarile ulterioare, savarsite in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;
Capitol III, Sectiune 4, art. 17, litera G modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 11. din Legea 161/2003
h) infractiunea de bancruta frauduloasa si celelalte infractiuni prevazute in Legea nr.
31/1990 privind societ atile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, savarsite in legatura cu infractiunile prevazute in sectiunile a 2-a si a 3-a;
i) traficul de droguri, traficul de substante toxice si nerespectarea regimului armelor de foc si al munitiilor, savarsite in legatura cu o infractiune prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a;
Capitol III, Sectiune 4, art. 17, litera I modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 12. din Legea 161/2003
j) infractiunile de trafic de persoane, prevazute in Legea nr. 678/2001 privind prevenirea
si combaterea traficului de persoane, savarsite in legatura cu o infractiune prevazuta in
sectiunile a 2-a si a 3-a;
k) infractiunea prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru
prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte
de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, savarsita in legatura cu o infractiune
prevazuta in sectiunile a 2-a si a 3-a.
Capitol III, Sectiune 4, art. 17, litera I completat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 13. din Legea 161/2003
Art. 18
(1) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. a)- d1) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Codul penal pentru aceste infractiuni, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
Capitol III, Sectiune 4, art. 18, alin. (1) modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 14. din Legea 161/2003
(2) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. e) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, al caror maxim se
majoreaza cu 3 ani.
Capitol III, Sectiune 4, art. 18, alin. (2) modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 14. din Legea 161/2003
(3) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. f) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in
Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, al caror maxim se majoreaza, in
cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar in cazul contrabandei calificate, cu 5 ani.
(4) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. g) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in
Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, al caror
maxim se majoreaza cu 2 ani.
Capitol III, Sectiune 4, art. 18, alin. (4) modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 15. din Legea 161/2003
(5) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. h) se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in
Legea nr. 31/1990, republicata, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
(6) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului
ilicit de droguri, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani, infractiunea privind traficul de
substante toxice se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 312 din Codul penal, al
carei maxim se majoreaza cu 2 ani, iar infractiunea de nerespectare a regimului armelor si
munitiilor se sanctioneaza cu pedepsele prevazute la art. 279 din Codul penal al caror
maxim se majoreaza cu 2 ani.
Capitol III, Sectiune 4, art. 18, alin. (6) modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 16. din Legea 161/2003
(7) Infractiunile prevazute la art. 17 lit. j) privind traficul de persoane se sanctioneaza cu pedepsele prevazute in Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.
(8) Infractiunea prevazuta la art. 17 lit. k) se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea
utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani.
Capitol III, Sectiune 4, art. 18, alin. (6) completat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 17. din Legea 161/2003
SECTIUNEA 4(1)
Infractiuni impotriva intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene
Art. 18(1)
(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete,
care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor
Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute
potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau
din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, daca fapta are ca rezultat obtinerea
pe nedrept a acestor fonduri.
(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave,
pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 18(2)
(1) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este
inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(3) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obtinut, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al
Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se
sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la alin. (1).
Art. 18(3)
(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete,
care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor
Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute
potrivit legii, daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor.
(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave,
pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
Art. 18(4)
Tentativa infractiunilor prevazute la art. 181-183 se pedepseste.
Art. 18(5)
Incalcarea din culpa, de catre director, administrator sau persoana cu atributii de decizie sau de control in cadrul unui agent economic, a unei indatoriri de serviciu, prin
neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca a avut ca rezultat
savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 181-183 sau savarsirea unei infractiuni de coruptie ori de spalare a banilor in legatura cu fondurile Comunitatilor Europene, de catre o persoana care se afla in subordinea sa si care a actionat in numele acelui agent economic, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
Capitol III, Sectiune 4 completat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 18. din Legea 161/2003
SECTIUNEA 5
Dispozitii comune
Art. 19
In cazul savarsirii infractiunilor la care se refera prezentul capitol, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a determina savarsirea infractiunii sau pentru a rasplati pe infractor ori cele dobandite prin savarsirea infractiunii, daca nu sunt restituite persoanei vatamate si in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia, se confisca, iar daca bunurile nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
Art. 20
In cazul in care s-a savarsit o infractiune dintre cele prevazute in prezentul capitol, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.
CAPITOLUL IV
Dispozitii procedurale
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
Art. 21
(1) Infractiunile prevazute de prezenta lege ca infractiuni de coruptie sau ca infractiuni
asimilate acestora ori ca infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, daca
sunt flagrante, se urmaresc si se judeca potrivit dispozitiilor art. 465 si art. 467-479 din
Codul de procedura penala.
(2) Daca infractiunile prevazute la alin. (1) nu sunt flagrante, urmarirea penala si judecata se efectueaza potrivit procedurii de drept comun.
Art. 22
In cazul infractiunilor prevazute in prezenta lege, urmarirea penala se efectueaza in mod
obligatoriu de catre procuror.
Capitol IV, Sectiune 1, art. 22 modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 19. din Legea 161/2003
SECTIUNEA 2
Dispozitii speciale privind descoperirea si urmarirea
infractiunilor
Art. 23
(1) Persoanele cu atributii de control sunt obligate sa instiinteze organul de urmarire
penala sau, dupa caz, organul de constatare a savarsirii infractiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezulta indicii ca s-a efectuat o operatiune sau un act ilicit ce poate atrage raspunderea penala, potrivit prezentei legi.
(2) Persoanele cu atributii de control sunt obligate, in cursul efectuarii actului de control, sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte si a oricaror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmarire penala.
Art. 24
Persoanele prevazute la art. 1 lit. e), care cunosc operatiuni ce antreneaza circulatia de
capitaluri sau alte activitati, prevazute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte
valori ce se presupune ca provin din infractiuni de coruptie sau asimilate acestora ori din
infractiuni ce au legatura cu acestea, au obligatia sa sesizeze organele de urmarire penala
sau, dupa caz, organele de constatare a savarsirii infractiunii ori organele de control,
abilitate de lege.
Art. 25
(1) Indeplinirea cu buna-credinta a obligatiilor prevazute la art. 23 si 24 nu constituie o incalcare a secretului profesional sau bancar si nu atrage raspunderea penala, civila sau
disciplinara.
(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) se aplica chiar daca cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus la neinceperea sau incetarea urmaririi penale ori la achitare.
Capitol IV, Sectiune 2, art. 25, alin. (3) abrogat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 20. din Legea 161/2003
(4) Neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiilor prevazute la art. 23 si 24 constituie
infractiuni si se pedepsesc potrivit art. 262 din Codul penal.
Art. 26
Secretul bancar si cel profesional, cu exceptia secretului profesional al avocatului exercitat in conditiile legii, nu sunt opozabile procurorului, dupa inceperea urmaririi penale, si nici instantei de judecata. Datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata se comunica la cererea scrisa a procurorului, in cursul urmaririi penale, sau a instantei, in cursul judecatii.
Capitol IV, Sectiune 2, art. 26 modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 21. din Legea 161/2003
Art. 26(1)
(1) In cazul in care exista indicii temeinice si concrete ca s-a savarsit sau ca se pregateste savarsirea de catre un functionar a unei infractiuni de luare de mita, prevazuta de art. 254 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite, prevazuta de art. 256 din Codul penal, sau de trafic de influenta, prevazuta de art. 257 din Codul penal, procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate reala, in scopul descoperirii faptelor, identificarii faptuitorilor si obtinerii mijloacelor de proba.
(2) Investigatorii sub acoperire sunt lucratori operativi din cadrul politiei judiciare, anume desemnati in acest scop, in conditiile legii.
(3) Investigatorii cu identitate reala sunt lucratori operativi din cadrul politiei judiciare.
(4) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate reala este data prin ordonanta motivata de procurorul competent sa efectueze urmarirea penala, pentru o perioada de cel mult 30 de zile, care poate fi prelungita motivat numai daca temeiurile care au determinat autorizarea se mentin. Fiecare prelungire nu poate depasi 30 de zile, iar durata totala a autorizarii, in aceeasi cauza si cu privire la aceeasi persoana, nu poate depasi 4 luni.
(5) Ordonanta procurorului prin care se autorizeaza folosirea investigatorilor sub
acoperire sau a investigatorilor cu identitate reala trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile prevazute la art. 203 din Codul de procedura penala, urmatoarele:
a) indiciile temeinice si concrete cu privire la savarsirea sau la pregatirea savarsirii infractiunilor prevazute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal;
b) functionarul fata de care exista presupunerea ca a savarsit sau pregateste savarsirea unei infractiuni dintre cele prevazute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal, atunci cand identitatea acestuia este cunoscuta;
c) activitatile pe care investigatorul sub acoperire sau investigatorul cu
identitate reala este autorizat sa le efectueze;
d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaza a efectua activitatile autorizate;
e) perioada pentru care se da autorizarea.
(6) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate reala pot fi autorizati sa promita, sa ofere sau, dupa caz, sa dea bani ori alte foloase unui functionar, in conditiile prevazute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal.
(7) Procesele-verbale incheiate de investigatorii sub acoperire sau de investigatorii cu identitate reala cu privire la activitatile desfasurate, autorizate in conditiile alin. (6), pot constitui mijloace de proba si pot fi folosite numai in cauza penala in care a fost data autorizarea.
(8) Identitatea reala a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvaluita in timpul ori dupa terminarea actiunii acestora.
(9) Procurorul competent sa autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul sa-i cunoasca adevarata identitate, cu respectarea secretului profesional.
(10) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate reala pot fi audiati ca martori in conditiile art. 862 din Codul de procedura penala.
Capitol IV, Sectiune 2, art. 26 completat de art. 1, punctul 3. din Ordonanta urgenta 124/2005
Art. 27 (1) Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute in prezenta lege, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorului, procurorul poate sa autorizeze motivat, pe o durata de cel mult 30 de zile:
a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicatiilor;
c) accesul la sisteme informationale;
d) comunicarea de inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile.
(2) Pentru motive temeinice autorizarea prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita, in
aceleasi conditii, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a masurilor
prevazute la alin. (1) lit. a)-c) autorizate este de 4 luni.
(3) In cursul judecatii, instanta poate dispune prelungirea masurilor prevazute la alin. (1), prin incheiere motivata.
(4) Dispozitiile art. 911-915 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.
Capitol IV, Sectiune 2, art. 27 modificat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 22. din Legea 161/2003
Capitol IV, Sectiune 2, art. 28 abrogat de Capitol VI, art. 34 din Ordonanta urgenta 43/2002
Art. 29
Capitol IV, Sectiune 2, art. 29, alin. (2) modificat de art. X din Ordonanta 83/2000
Capitol IV, Sectiune 2, art. 29, alin. (2) abrogat de Capitol VI, art. 34 din Ordonanta urgenta
43/2002
(1) Pentru judecarea in prima instanta a infractiunilor prevazute in prezenta lege, se
constituie complete specializate.
Abrogat de art.V din OUG 50/2006
SECTIUNEA 3
Dispozitii comune
Art. 30
Hotararea judecatoreasca definitiva de condamnare sau de achitare se poate publica in
ziarele centrale sau, dupa caz, locale, mentionate in hotarare.
Art. 31
Prevederile prezentei legi se completeaza, in ceea ce priveste urmarirea si judecata, cu
dispozitiile Codului de procedura penala.
(2) Dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judec atoreasca, republicata in
Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si
completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si prezentei legi, in masura in care
aceasta nu prevede altfel.
Capitol IV, Sectiune 3, art. 31 completat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 24.
din Legea 161/2003
CAPITOLUL V
Dispozitii finale
Capitol V, art. 32 abrogat de Carte II, Titlul I, art. I, punctul 25. din Legea 161/2003
Art. 33
Orice prevedere contrara prezentei legi se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 12
aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) si ale art. 76 alin. (2) din
Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ION DIACONESCU ULM NICOLAE SPINEANU
